El lavado de activos: análisis comparativo de la legislación penal y administrativa de la República Dominicana y Colombia
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Autores
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Editores
Revista IURIS Forum
Tipo de Material
Fecha
2021-12-20
Cita bibliográfica
Hernández Quintero H. A. (2021) El lavado de activos: análisis comparativo de la legislación penal y administrativa de la República Dominicana y Colombia. Revista IURIS Forum.
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Descripción general
En 1988 se suscribió en Viena la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, en la cual se decidió que todos los países que la aprobaron
se obligaban a tipificar en su legislación penal el delito de lavado de activos. Cada Estado, de acuerdo
con sus particularidades, incluyó esta aviesa conducta en sus estatutos penales o en normas especiales.
En la presente contribución se realiza un análisis de dicha normatividad en la República Dominicana
y en Colombia, para luego acometer un estudio de derecho comparado, resaltando las similitudes
y diferencias entre las dos regulaciones jurídicas. El objetivo del trabajo es evidenciar los aspectos
positivos de cada legislación, al igual que sus deficiencias, con el fin de proponer los correspondientes
correctivos. Se concluye de esta comparación que los dos países han realizado un destacado esfuerzo
para prevenir, detectar y sancionar esta delincuencia y la necesidad de diseñar una norma homogénea
para América Latina, que permita enfrentar con mayor eficiencia el flagelo criminal estudiado, el cual
genera un grave perjuicio al orden económico de los Estados.
Notas
URL del Recurso
Identificador ISBN
Identificador ISSN
2811-4949