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Author(s)
2020-01
Evolución en la regulación administrativa y penal del lavado de activos en procura de la eficacia en su detección, prevención y sanción
Hernández Quintero, Hernando
2020-01
Criptoactivos y las normas antilavado
Vargas-Nieto, Tatiana
2019-12-17
Diplomado en derecho penal económico y financiero. Otra actividad académica del Grupo de Estudios de Derecho Penal Económico de la Universidad de Ibagué
Forero Hernández, Carlos F.
2019-12-17
Dos mil tres mil Vol. 21
Vargas Sanmiguel, Constanza
;
Correa García, Juan Guillermo
;
Torrente Rocha, Juan José
;
Forero hernández, Carlos F.
;
Gallo Buriticá, Manuel Alejandro
;
Solano de Ojeda, María Cristina
2018-12-19
Presentación del libro: El lavado de activos, del maestro Hernando A. Hernández Q.
Vargas Sanmiguel, Constanza
2018-12-19
Dos mil tres mil Vol. 20
Vargas Sanmiguel, Constanza
;
Ríos Gamiño, Francisco Alfonso
;
Leal Espinoza, José Luis
;
Montero Zendejas, Daniel Arturo
;
Hernández Quintero, Hernando
;
Reyes Reyes, Magda Stella
;
Castillo Yara, Esperanza
;
Serna Peña, Edwar
;
Maestre Gallego, Sebastián
;
Arrubla Paucar, Jaime Alberto
;
Arrubla Devis, Jaime Esteban
2020-01
La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia
Hernández Quintero, Hernando A.
;
Vargas Sanmiguel, Constanza
;
Murillo Granados, Adolfo
;
Caicedo Lozada, Mónica
;
Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo
;
Castro Vaca, René Mauricio
;
Viveros Castellanos, Yezid
;
Vargas-Nieto, Tatiana
2020-12
Aspectos actuales de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia
Hernández Quintero, Hernando A.
;
Forero Hernández, Carlos Ferney
;
Solano de Ojeda, María Cristina
;
Vargas-Nieto, Tatiana
;
Melo Arias, Roby Andrés
;
Vargas Castro, Sandra Bibiana
;
Murillo Granados, Adolfo
;
Caicedo Lozada, Mónica
2020-12
La responsabilidad administrativa y penal de la persona jurídica en los delitos socioeconómicos: especial referencia a los delitos financieros y el lavado de activos
Hernández Quintero, Hernando A.
2020-12
La función de control de la Superintendencia Financiera frente a las personas jurídicas vinculadas al bitcóin
Vargas-Nieto, Tatiana
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Author
5
Vargas Sanmiguel, Constanza
4
Hernández Quintero, Hernando A.
4
Vargas-Nieto, Tatiana
3
Caicedo Lozada, Mónica
3
Murillo Granados, Adolfo
3
Solano de Ojeda, María Cristina
2
Forero Hernández, Carlos Ferney
2
Hernández Quintero, Hernando
2
Vargas Castro, Sandra Bibiana
1
Arrubla Devis, Jaime Esteban
.
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Subject
7
Money laundering
3
Delito económico
3
Delitos financieros
3
Derecho administrativo sancionador
3
Derecho penal económico
2
Administrative law penalties
2
Assets
2
Bienes
2
Bitcóin
2
Convenciones internacionales
.
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Date issued
6
2020
3
2019
2
2018
Has File(s)
7
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4
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.
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