Algunos contratos mercantiles internacionales como instrumentos para el lavado de activos
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Editores
Ediciones Unibagué
Tipo de Material
Fecha
2020-01
Cita bibliográfica
Caicedo Lozada, M. & Murillo Granados, A. (2020). Algunos contratos mer-cantiles internacionales como instrumentos para el lavado de activos. En H.A. Hernández Quintero (Coord.). La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia (pp. 135-150). Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué. https://doi.org/10.35707/978958754330807
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia. https://doi.org/10.35707/9789587543308
Resumen
The manner money-laundering has been classified has led to the use of several methods or procedures to reach the purpose to legalize or make goods and assets coming from illegal activities seem legal. Given the increasing professionalization of these activities, it is possible to use irregular international contracts to let capital flows go, as they are new, they have scarce regulation and hard to detect. This writing aims to evidence why some — joint venture, factoring, underwriting— of these contracts can be used in money-laudering.
Descripción general
La forma como se ha tipificado el lavado de activos, da lugar a que quienes incurren en este comportamiento delictivo puedan acudir a muy variados métodos o procedimientos para lograr
su propósito de legalizar o dar apariencia de legalidad a los bienes o capitales originados en actividades ilícitas. Dada la creciente profesionalización de estas actividades, es posible la utilización de contratos internacionales atípicos para permitir el flujo de capitales, en la medida en que son novedosos, tienen una escasa regulación y son de difícil detección. Este escrito busca evidenciar porque algunos de estos contratos —joint venture, factoring, underwriting—, por sus características, pueden ser utilizados para el blanqueo de capitales.
Notas
URL del Recurso
Identificador ISBN
978-958-754-330-8