Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12313/1689
Title: La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia
Authors: Hernández Quintero, Hernando A.
Vargas Sanmiguel, Constanza
Murillo Granados, Adolfo
Caicedo Lozada, Mónica
Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo
Castro Vaca, René Mauricio
Viveros Castellanos, Yezid
Vargas-Nieto, Tatiana
Keywords: Lavado de activos
Convenciones internacionales
Omisión de control
Convención de Viena de 1988
Convención de Palermo de 2000
CICAD
FATF-GAFI
Alianza del Pacífico
Globalización
Criminalidad transnacional
Transnacionalidad del lavado de activos
Criminalidad organizada
Grupo de Acción Financiera
Reporte de operaciones sospechosas
Procesos penales
Condenas
Testaferrato
Criptoactivos
Monedas
Dinero
Bienes
Contratos internacionales atípicos
Profesionalización del lavado
Joint venture
Factoring
Underwriting
Issue Date: Jan-2020
Publisher: Ediciones Unibagué
Citation: Hernández Quintero, H.A. (Coord.). (2020). La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia. Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué. https://doi.org/10.35707/9789587543308
Description: En el año 2017, algunos profesores vinculados al Grupo de Investigación Zoon Politikon de la Universidad de Ibagué iniciamos la indagación tendiente a establecer la eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en el departamento del Tolima, en la década de 2005 al 2015. Este estudio, que contó con extenso trabajo de campo en la Fiscalía General de la Nación, los juzgados del Circuito y el Tribunal Superior de Ibagué, concluyó recientemente con los resultados que se plasmaron en un artículo que se encuentra en vía de publicación. En la elaboración de los aspectos teóricos de la propuesta nos fuimos encontrando con la necesidad de ahondar en temas relacionados con el origen y el desarrollo de las normas administrativas y penales que regulan el lavado de activos en Colombia pero también con la conveniencia de analizar los tratados internacionales que dieron origen a esta normatividad. Luego, al contrastar las cifras de operaciones sospechosas reportadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y los procesos penales adelantados como consecuencia de dichos informes, surgió la necesidad de profundizar en el análisis de la eficacia de dichos controles a nivel nacional e internacional. Para esta segunda fase contamos con el apoyo decidido de profesores de otras universidades con los que hemos construido comunidad académica desde hace ya varios años. De esta manera surge este texto de investigación que hemos titulado: La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia. En el libro aparece un primer artículo de Hernando A. Hernández Quintero, director del Grupo de Investigación responsable de este trabajo, titulado: “Evolución de la regulación administrativa y penal del lavado de activos en procura de la eficacia de su detección, prevención y sanción”. En segunda instancia, puede encontrarse la contribución de la profesora Constanza Vargas Sanmiguel, destacada abogada y exdecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ibagué, bajo el título: “Compromisos internacionales del Estado Colombiano en la lucha contra el lavado de activos”. De inmediato y en estrecha relación con el tema mencionado en precedencia, el lector puede consultar el trabajo: “Eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional”, preparado por los doctores Adolfo Murillo Granados y Mónica Caicedo Lozada. El doctor Murillo es actualmente magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz y profesor de la Universidad Libre de Colombia; la doctora Caicedo es reconocida profesora de la Universidad Católica de Colombia. Por su parte, los consultores internacionales Juan Pablo Rodríguez Cárdenas y René Mauricio Castro Vaca, profesores, en su orden, de la Universidad Externado de Colombia y de la Pontificia Universidad Javeriana, comentan en su artículo la evaluación que el fmi realizó a Colombia en 2016 sobre su modelo antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, efectuando, también, una reflexión sobre los reportes de operaciones sospechosas, las investigaciones penales y las sentencias condenatorias que se profirieron en nuestro país por esa delincuencia. A continuación, el doctor Yezid Viveros Castellanos, ponderado jurista y prolífico tratadista de Derecho Penal, actualmente profesor de la Universidad Libre de Colombia, realiza algunas notas sobre el delito de testaferrato, norma vinculada estrechamente con el lavado de activos. A su turno, Tatiana Vargas-Nieto, joven investigadora del Grupo Zoon Politikon y ahora profesora en formación de la Universidad de Ibagué, acomete la tarea de establecer si las normas antilavado de Colombia, son suficientes para cubrir los criptoactivos, intangibles que han emergido con fuerza en el mundo financiero. Por último, los profesores Mónica Caicedo Lozada y Adolfo Murillo Granados, presentan el artículo: “Algunos contratos mercantiles internacionles como instrumentos para el lavado de activos”, en el que evidencian actividades legales que pueden ser utilizados para el blanqueo de capitales y que es necesario tener en cuenta en futuras regulaciones sobre el tema.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12313/1689
https://doi.org/10.35707/9789587543308
ISBN: 978-958-754-330-8
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