Eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional
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Editores
Ediciones Unibagué
Tipo de Material
Fecha
2020-01
Cita bibliográfica
Murillo Granados, A. & Caicedo Lozada, M. (2020). Eficacia de las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional. En H.A. Hernández Quintero (Coord.). La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia (pp. 61-90). Ibagué, Colombia: Ediciones Unibagué. https://doi.org/10.35707/978958754330803
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia. https://doi.org/10.35707/9789587543308
Resumen
This document aims to assess if measures to face money laundering as a transnational felony have been efficient. Therefore, certain reflections are made about the importance that globalization has in the revival of transnational criminalization, as well as the revision of the features of transnational felonies. Later, it is stated why money-laundering could be seen this manner, as well as the importance it poses in the development of criminal organizations. Finally, actions to reduce money-laundering under national and international levels are assessed. Then, some considerations are made about their efficacy.
Descripción general
Este escrito se orienta esencialmente a valorar si resultan eficaces las medidas adoptadas para enfrentar el lavado de activos como delito transnacional. Para ello, se presentan algunas reflexiones
en torno a la importancia que tiene la globalización en el surgimiento de la criminalidad transnacional, se alude a las características de los delitos transnacionales, luego se expone por qué el lavado de
activos puede tener esta dimensión y la importancia en su desarrollo de las organizaciones criminales; con posterioridad, se refieren las medidas adoptadas en el escenario nacional e internacional para
enfrentar el lavado de activos en su expresión transnacional; finalmente, se formulan algunas consideraciones en torno su eficacia.
Notas
URL del Recurso
Identificador ISBN
978-958-754-330-8