El riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas
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Editores
Universidad de Ibagué
Tipo de Material
Fecha
2021
Cita bibliográfica
Barrera Alvira, C. (2021). El riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas. [Tesis Maestría, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/2710
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Resumen
This paper analyzes the way in which money launderers have tried to divert their criminal activities from highly regulated sectors such as the financial one, to others with a large movement of capitals and less regulations, such as the international transfer of professional footballers. This study shows efforts made by the States and the organizations that regulate the soccer related activity at the global and regional scale, to avoid being used for money laundering.
Descripción general
En el presente artículo se realiza un análisis de la forma como los blanqueadores de activos han procurado desviar sus actividades criminales de sectores muy regulados como el financiero, a otros con gran movimiento de dinero y con menor normatividad como la transferencia internacional de futbolistas. En el estudio se evidencian los esfuerzos realizados por los Estados y las organizaciones que regulan el fútbol a nivel mundial y regional, para evitar ser utilizados para el blanqueo de capitales.