Examinando por Materia "Reporte de operaciones sospechosas"
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- PublicaciónAcceso abiertoLa eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia(Ediciones Unibagué, 2020-01) Hernández Quintero, Hernando A.; Vargas Sanmiguel, Constanza; Murillo Granados, Adolfo; Caicedo Lozada, Mónica; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Castro Vaca, René Mauricio; Viveros Castellanos, Yezid; Vargas-Nieto, Tatiana
- PublicaciónAcceso abiertoEvaluación del modelo de Colombia sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo(Ediciones Unibagué, 2020-01) Rodríguez C., Juan Pablo; Castro Vaca, René MauricioThe Financial Action Task Force (fatf) through the Mutual Evaluations determines whether the countries comply with the 40 Recommendations on the prevention and control of Money Laundering (ml) and the Financing of Terrorism (ft), both from the point of view of effectiveness, as of technical compliance. For this purpose, we will show the context of the evaluation, the main findings, the priority actions, and then the most relevant aspects of the obliged subjects, and then we will finish with the results of the suspicious transaction reports, the criminal proceedings initiated and the convictions issued. Finally, a proposal for change in the current financial intelligence model is presented.