Examinando por Materia "Lavado de activos"
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- PublicaciónAcceso abiertoAspectos actuales de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia(Ediciones Unibagué, 2020-12) Hernández Quintero, Hernando A.; Forero Hernández, Carlos Ferney; Solano de Ojeda, María Cristina; Vargas-Nieto, Tatiana; Melo Arias, Roby Andrés; Vargas Castro, Sandra Bibiana; Murillo Granados, Adolfo; Caicedo Lozada, Mónica
- PublicaciónAcceso abiertoAspectos actuales del derecho penal económico en Colombia(Ediciones Unibagué, 2019-08) Ruiz Sánchez, Germán Leonardo; Hernández Quintero, Hernando A.; Forero Hernández, Carlos Ferney; Murillo Granados, Adolfo; Caicedo Lozada, Mónica; Barrero Arbelaéz, Juan Manuel; Muñoz García, Miguel Ángel; Solano de Ojeda, María Cristina; Vargas Nieto, Tatiana; Vargas Sanmiguel, Constanza; Vargas Castro, Sandra Bibiana; Caldas Botero, Luisa Fernanda
- PublicaciónSólo datosAspectos polémicos sobre el objeto material del delito de lavado de activos (delitos fuente)(Justicia, 2018-02-05) Hernández Quintero, HernandoCon el propósito de atender los compromisos adquiridos en la Convención de Viena, los países incorporaron a sus estatutos penales el delito de lavado de activos, inicialmente como una forma de encubrimiento y luego como un punible autónomo. Esta técnica legislativa ha generado una serie de polémicas, especialmente relacionadas con los delitos fuente, es decir aquellos de los que provienen los bienes a los cuales se busca dar apariencia de legalidad. En este artículo se abordan esos cuestionamientos desde la óptica de la doctrina y la jurisprudencia.
- PublicaciónSólo datosEl contrabando como nuevo delito, fuente del lavado de activos en Colombia (Ley 1762 de 2015)(Revista Derecho Global. Estudios sobre derecho y justicia, 2016-06-07) Hernández Quintero, Hernando A.
- PublicaciónAcceso abiertoConveniencia de la tipificación del lavado de activos imprudente.(Universidad de Ibagué, 2018-09-05) Vargas Nieto, Tatiana
- PublicaciónAcceso abiertoCriptoactivos y las normas antilavado(Ediciones Unibagué, 2020-01) Vargas-Nieto, TatianaThis paper present the problem that exists in relation to the nature of cryptoactives, since it studies the elements that must be fulfilled so that an object is denominated currency or money. It shows that the treatment of an intangible asset must be given and that with the current typification of the crime of money laundering in Law 599 of 2000, it is possible to investigate and punish those who intend to give appearance of legality or perform any of the governing verbs described in the regulation on these assets, although it represents great challenges for the administration of justice.
- PublicaciónSólo datosDiplomado en derecho penal económico y financiero. Otra actividad académica del Grupo de Estudios de Derecho Penal Económico de la Universidad de Ibagué(Ediciones unibagué, 2019-12-17) Forero Hernández, Carlos F.The text aims to present the review of the Diploma Course in Economic and Financial Criminal Law as another activity of the Economic Criminal Law Study Group, GEDPE, at Universidad de Ibagué, which was carried out at the beginning of April, 2019. In the text we find topics of debate such as criminal liability of a legal person, nature of the ultima ratio of criminal law, criminal policy gap, proof of the crime of money laundering, legal good of tax crimes, among others.
- PublicaciónSólo datosDos mil tres mil Vol. 20(Ediciones Unibagué, 2018-12-19) Vargas Sanmiguel, Constanza; Ríos Gamiño, Francisco Alfonso; Leal Espinoza, José Luis; Montero Zendejas, Daniel Arturo; Hernández Quintero, Hernando; Reyes Reyes, Magda Stella; Castillo Yara, Esperanza; Serna Peña, Edwar; Maestre Gallego, Sebastián; Arrubla Paucar, Jaime Alberto; Arrubla Devis, Jaime EstebanThis issue of Dos mil tres mil looks for the permanence of spaces for dissemination at regional, national and international levels. In this sense, the reader will be able to find a diverse range of academic analysis such as Mexico: Agreed Succession, Death of Politics? In addition to exploring some issues such as the democratization of electricity production and the challenges of the implementation of the Special Jurisdiction for Peace in Colombia.
- PublicaciónSólo datosDos mil tres mil Vol. 21(Ediciones Unibagué, 2019-12-17) Vargas Sanmiguel, Constanza; Correa García, Juan Guillermo; Torrente Rocha, Juan José; Forero hernández, Carlos F.; Gallo Buriticá, Manuel Alejandro; Solano de Ojeda, María CristinaThe dissemination of scientific information, quality and monitoring of the editorial process have evolved thanks to new technologies. For this reason, during this year we have made positive progress in the migration of our editorial system to the Open Journal Systems platform. A useful tool to achieve the main purpose of a publication such as Dos mil tres mil: to give visibility to those who have started, wisely, on the path of academic writing, as well as on the research route itself. All this, together with publications of those who already have a vast experience in the field of law, political science and related.
- PublicaciónAcceso abiertoLa eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia(Ediciones Unibagué, 2020-01) Hernández Quintero, Hernando A.; Vargas Sanmiguel, Constanza; Murillo Granados, Adolfo; Caicedo Lozada, Mónica; Rodríguez Cárdenas, Juan Pablo; Castro Vaca, René Mauricio; Viveros Castellanos, Yezid; Vargas-Nieto, Tatiana
- PublicaciónRestringidoLa eficacia del delito de captación masiva y habitual de dinero(Universidad de Ibagué, 2022) Vargas Castro, Sandra Bibiana; Hernández Quintero, Hernando AntonioThe purpose of this study is to determine whether the crime of massive and habitual money laundering, enshrined in the Colombian Penal Code (arts. 316 and 316 A) has fulfilled the preventive and punitive purpose sought by the criminal law. This will make it possible to examine the evolution of the serious crime of massive and habitual money laundering in the country, where it may be thought that the issue is a consequence of the low interest rates that have persisted in banking institutions, as if it were an easy method to "make money" or "get rich", a situation that with the passage of time became a reiterative criminal phenomenon. Despite the efforts of the State in terms of protection and prevention against this type of criminal actions, they have been short, since the regulations by the governmental entities have been weak, which has led to the flourishing of this type of activities in the nation. For this purpose, the use of institutional and shock measures implemented by the regulatory body from the 80s to the present will be addressed, due to the increase in recent decades as reflected in reports of the Attorney General's Office, which is why it is necessary to review the current wording of the rule, to determine whether this has been effective in combating crime or contrary sensu, suggest another form of wording that contributes to a greater number of investigation and conviction of those who actualize this behavior in the country.
- PublicaciónAcceso abiertoEvolución en la regulación administrativa y penal del lavado de activos en procura de la eficacia en su detección, prevención y sanción(Ediciones Unibagué, 2020-01) Hernández Quintero, HernandoIn this article we take a historical look at the administrative and criminal norms with which the Colombian State has tried to prevent and punish the crime of money laundering.
- PublicaciónAcceso abiertoLa función de control de la Superintendencia Financiera frente a las personas jurídicas vinculadas al bitcóin(Ediciones Unibagué, 2020-12) Vargas-Nieto, Tatiana
- PublicaciónSólo datosEl lavado de activos en Colombia: Consecuencias del cambio de la receptación a un tipo penal autónomo(Nuevo Foro Penal, 2018-06-20) Hernández Quintero, HernandoUna de las mayores discusiones de la dogmática penal en la actualidad se relaciona con la posibilidad de concurso entre el delito de lavado de activos y el punible subyacente, es decir aquel del que provienen los bienes a los que se pretende dar apariencia de legalidad. En el presente artículo se comentan las diferentes teorías expuestas por la doctrina y la jurisprudencia sobre el tema y se analiza, en forma concreta, la situación en la legislación colombiana.
- PublicaciónSólo datosEl lavado de activos: análisis comparativo de la legislación penal y administrativa de la República Dominicana y Colombia(Revista IURIS Forum, 2021-12-20) Hernández Quintero, Hernando A.
- PublicaciónSólo datosPresentación del libro: El lavado de activos, del maestro Hernando A. Hernández Q.(Ediciones unibagué, 2018-12-19) Vargas Sanmiguel, ConstanzaOn May 8, 2017, the School of Law and Political Science of the Universidad de Ibagué and the Colombian Academy of Jurisprudence organized an event to present the book Money Laundering in its fourth issue, written by professor Hernando Hernández Quintero, professor at Universidad de Ibagué. Constanza Vargas Sanmiguel, dean of the School at that time, addressed to the audience the words that are here transcribed
- PublicaciónSólo datosPropuesta de reforma del título X del Código Penal Colombiano (delitos contra el orden económico social)(Aportes para la agenda de reforma en materia penal y política criminal, 2018-11-20) Hernández Quintero, Hernando A.
- PublicaciónAcceso abiertoLa relación de la corrupción con el lavado de activos y la recuperación de estos capitales ilícitos(Universidad de Ibagué, 2016-10-27) Quintana, Danny Julián
- PublicaciónAcceso abiertoLa responsabilidad administrativa y penal de la persona jurídica en los delitos socioeconómicos: especial referencia a los delitos financieros y el lavado de activos(Ediciones Unibagué, 2020-12) Hernández Quintero, Hernando A.
- PublicaciónRestringidoEl riesgo de lavado de activos en la transferencia internacional de futbolistas(Universidad de Ibagué, 2021) Barrera Alvira, CesarThis paper analyzes the way in which money launderers have tried to divert their criminal activities from highly regulated sectors such as the financial one, to others with a large movement of capitals and less regulations, such as the international transfer of professional footballers. This study shows efforts made by the States and the organizations that regulate the soccer related activity at the global and regional scale, to avoid being used for money laundering.